近日，人民銀行上海總部召開2023年上海反洗錢工作會(huì)議，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹2023年人民銀行反洗錢工作會(huì)議精神，總結(jié)2022年上海反洗錢工作成效，分析當(dāng)前形勢，研究部署2023年重點(diǎn)工作。中國人民銀行上?？偛奎h委委員、副主任劉興亞出席會(huì)議并講話。
會(huì)議指出，2022年人民銀行上?？偛恳粤?xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照人民銀行反洗錢工作會(huì)議部署，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)為本”工作理念，多措并舉提升監(jiān)管工作有效性，常態(tài)化開展跨部門跨區(qū)域反洗錢合作，扎實(shí)推動(dòng)“三年行動(dòng)”落地見效，深入開展反洗錢研究和宣傳培訓(xùn)，各項(xiàng)工作均取得良好成效。
會(huì)議分析了當(dāng)前反洗錢工作形勢。國際環(huán)境發(fā)生深刻變化，反洗錢日益成為維護(hù)國家金融安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定的重要力量。反洗錢是夯實(shí)社會(huì)治理的重要措施，有助于推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化。國內(nèi)反洗錢工作正在向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)，全社會(huì)參與的反洗錢預(yù)防體系逐步形成。
會(huì)議部署了2023年上海反洗錢工作，并著重強(qiáng)調(diào)了三項(xiàng)任務(wù)。一是進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作向風(fēng)險(xiǎn)為本轉(zhuǎn)型。加強(qiáng)法人義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管評估，優(yōu)化各類監(jiān)管工具的搭配使用，安排有風(fēng)險(xiǎn)梯度的監(jiān)管措施。推動(dòng)基礎(chǔ)性工作較弱的義務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步強(qiáng)化治理客戶盡職調(diào)查、可疑交易報(bào)告等工作，指導(dǎo)合規(guī)基礎(chǔ)較強(qiáng)的義務(wù)機(jī)構(gòu)加快向自評估和自主管理洗錢風(fēng)險(xiǎn)的模式轉(zhuǎn)變。二是持續(xù)加大打擊治理洗錢違法犯罪力度。充分發(fā)揮上海市反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議牽頭單位作用，強(qiáng)化洗錢風(fēng)險(xiǎn)類型分析，開展重點(diǎn)可疑交易報(bào)告質(zhì)量評價(jià)，加強(qiáng)線索移送前的綜合分析研判。推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對已披露洗錢案件的分析研究，找出本機(jī)構(gòu)反洗錢工作的漏洞和不足，不斷完善制度、改進(jìn)機(jī)制、優(yōu)化系統(tǒng)，從源頭上健全洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系。三是積極做好迎接新一輪反洗錢國際互評估準(zhǔn)備工作。動(dòng)員各有關(guān)方面力量協(xié)助開展信息梳理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、案例收集等工作。推動(dòng)義務(wù)機(jī)構(gòu)切實(shí)運(yùn)用自評估工具認(rèn)識(shí)和管理本機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)，清晰把握自身洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理策略和措施。
上海轄內(nèi)銀行、證券、期貨、基金、保險(xiǎn)和非銀行支付等6個(gè)行業(yè)的兩百余家代表性機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。